Bitcoin-prijs daalt terwijl Amerikaanse aanklagers aanklachten indienen tegen BitMEX voor het witwassen van geld en het vergemakkelijken van illegale handel

BitMEX, het meest gebruikte bitcoin-margehandelsplatform, slaagde er niet in om de juiste nalevingsprocedures uit te voeren en stond niet-geregistreerde handel toe, naast andere overtredingen, volgens Amerikaanse toezichthouders.

De Commodity Futures Trading Commission van de Verenigde Staten heeft BitMEX cryptocurrency exchange, CEO Arthur Hayes, de eigenaren van het bedrijf (Samuel Reed en Ben Delo) en bedrijfsentiteiten (HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holding Limited, HDR Global Services ( Bermuda) en Shine Effort Inc Limited) met onjuiste werking in de VS.

Hoewel de bitcoin-prijs eerder op de dag hoger trilde, is deze na het nieuws plotseling gedaald

BitMEX wordt geconfronteerd met het witwassen van geld en andere civiele kosten
De dag van afrekening is aangebroken voor BitMEX, nu het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht tegen het cryptocurrency-handelsplatform heeft opgeheven.

Volgens een persbericht van 1 oktober kondigde de CFTC de indiening aan van een civiele procedure bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, waarbij BitMEX wordt beschuldigd van het overtreden van meerdere CFTC-voorschriften, waaronder het exploiteren van een niet-geregistreerd handelsplatform en het niet uitvoeren van actie anti-witwasbeleid.

De aanvraag beweert dat Bitcoin System meer dan $ 11 miljard aan bitcoin-stortingen heeft ontvangen en meer dan $ 1 miljard aan transactiekosten heeft verzameld terwijl het het grootste deel van zijn activiteiten in de Verenigde Staten uitvoerde en geld en bestellingen van Amerikaanse klanten accepteerde.

De indiening luidt verder

„BitMEX prijst zichzelf aan als ’s werelds grootste platform voor cryptocurrency-derivaten, met elke dag miljarden dollars aan handelsvolume. Een groot deel van dit volume, en de bijbehorende transactiekosten, is afkomstig van de werking van het platform vanuit de VS en de uitgebreide werving van en toegang tot Amerikaanse klanten, beweert de klacht. Desalniettemin heeft BitMEX zich niet geregistreerd bij de CFTC, en heeft het de belangrijkste waarborgen die vereist zijn door de CEA en de CFTC-voorschriften die zijn ontworpen om de Amerikaanse derivatenmarkten en marktdeelnemers te beschermen, niet geïmplementeerd. “

Met name werd deze civiele zaak tegen de in Hongkong gevestigde beurs aangespannen door de taskforces van de Division of Enforcement’s Digital Asset and Bank Secrecy Act.

In het bijzonder heeft de CFTC BitMEX belast met het faciliteren van de handel in swapcontracten op een niet-geregistreerd platform, opererend als een handelaar in futurescommissies zonder CFTC-goedkeuring, het niet opleggen van know-your-customer-procedures en het uitvoeren van leveraged retail commodity-transacties.

La prétendue passerelle Fiat de MT Gox Hackers dépasse les rapports SAR dans des fichiers FinCEN qui ont fuité

L’entité qui a reçu le plus de rapports d’activités suspectes (SAR) dans quelque 2000 documents FinCEN divulgués est une société de traitement de paiements en ligne qui aurait servi des clients impliqués dans le scandale de blanchiment d’argent Bitcoin piraté par MT Gox.

Mayzus Financial Services (MFS) avait un compte d’entreprise chez BTC-e, selon un rapport de l’année dernière, tout comme certains de ses employés, cette passerelle fiat étant soupçonnée d’être le principal moyen de transformer les bitcoins piratés en dollars.

La société elle-même a nié tout acte répréhensible en 2017 à la suite de l’arrestation d’Alexander Vinnek, le propriétaire présumé de BTC-e, MFS déclarant à l’époque:

«MAYZUS Financial Services Ltd. aurait pu compter parmi ses clients, via les services de MoneyPolo et OKPAY, des personnes morales qui pourraient être des opérateurs de la bourse Bitcoin Method, ou des personnes privées qui pourraient être propriétaires ou employés de la bourse BTC-E, cependant, tous les comptes d’entités juridiques ou de particuliers que nous considérons comme possiblement liés à l’échange BTC-E sont bloqués, ce qui a été correctement signalé aux autorités de régulation financière. En outre, des informations sur ces personnes physiques et morales ont été transmises aux forces de l’ordre de Grande-Bretagne. »

Le fait qu’ils aient bien pu le faire pourrait être corroboré par ces fuites de fichiers qui n’ont pas été publiées à notre connaissance, mais Buzzfeed et le Consortium international des journalistes d’investigation disent avoir analysé les documents au cours de l’année écoulée. Ils disent :

«Certaines entités ont été signalées à de nombreuses reprises dans les fichiers FinCEN. Mayzus Financial Services établit le record, apparaissant comme un sujet de 36 SAR. »

La nature de ces DAS n’est pas claire, mais cela soulève la question de savoir si l’un d’entre eux a fait l’objet d’une enquête, en particulier compte tenu des volumes concernés

Michael German, un ancien agent spécial du FBI qui est un expert de la sécurité nationale et de la vie privée, aurait déclaré que dans les naughties «le programme SAR était plus axé sur la surveillance de masse que sur l’identification de transactions discrètes visant à perturber les blanchisseurs d’argent.

Les volumes ont augmenté avec environ deux millions de rapports d’activités suspectes déposés chaque année, un nombre presque impossible à parcourir.

De plus, même après que des actes répréhensibles ont été constatés et qu’ils ont été condamnés à une amende, des banques comme JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon ont continué à transférer de l’argent pour des criminels présumés, dit Buzzfeed.

Deux mille milliards de dollars de ces rapports ont été déposés dans cet ensemble quelque peu limité de documents divulgués, ces rapports suspects n’étant pas tout à fait la preuve d’une mauvaise action, mais plus quelque chose à examiner.

Dans le cas de BTC-e, il y avait beaucoup à regarder car ils n’avaient aucune mesure de lutte contre le blanchiment d’argent, MFS apparemment à leur service.

Le prétendu propriétaire de BTC-e doit maintenant passer par un procès en France où cette relation pourrait bien faire l’objet d’un examen plus approfondi, surtout maintenant que ces documents les mettent à nouveau sous les projecteurs.

Cependant, le sénateur Ron Wyden, membre du Comité sénatorial du renseignement qui a demandé certains de ces SAR, aurait déclaré que l’enquête sur les fichiers FinCEN «renforce le fait que nous avons maintenant deux systèmes d’application de la loi et de justice dans le pays».

Les cartels de la drogue acheminent des millions par les banques américaines; les pauvres vont en prison pour possession. «Si vous êtes riche et bien connecté, vous pouvez trouver comment faire un énorme préjudice à la société dans son ensemble et vous assurer que cela vous apportera à tous d’énormes avantages financiers.»

Les SAR sont censés agir comme une sorte de suggestion de „ zoom avant “ qui peut potentiellement donner aux forces de l’ordre la possibilité de faire ce que nous appellerons une analyse de la chaîne de blocs analogique via des feuilles de calcul.

En crypto, bien sûr, ces „ feuilles de calcul “ sont disponibles à tout le monde et peuvent être analysées par n’importe qui, comme ce fut le cas avec la révélation que MT Gox avait encore 200000 bitcoins, plutôt que de les perdre tous comme ils l’avaient initialement suggéré.

En fait, ces feuilles de calcul sont secrètes, mais la loi exige que les transactions inhabituelles soient révélées aux forces de l’ordre, une telle révélation étant en soi suffisante, laissant la banque libre de continuer à faciliter les transactions d’entités ou d’individus qu’elle a déclarés suspects.

XRP will trigger the next bullrun – analyst leans far out of the window at Ripple

Ripple (XRP) price analysis: The picture shows a Ripple Coin with a price chart.
Ripple and XRP represent a specialty in the world of crypto. Hardly any other crypto currency has stayed in the top 5 of all crypto currencies by market capitalization for so long. But there has been a certain trend in recent years – it has been steadily falling. But now this should soon be over, a relatively well-known trader and analyst sees glorious times approaching XRP.

The next bullrun should be triggered by XRP

A lot has happened since the beginning of 2019, when Bitcoin and many other cryptocurrencies hit rock bottom. Bitcoin has increased more than threefold during this time, other crypto currencies have in some cases increased over 1,000-4,000%. But BitQT lost another 30% over the same period. That has made many doubt the future of XRP. There have also been many negative reports regarding Ripple’s regular XRP sales .

This is exactly where the Twitter crypto investor and analyst CryptoWhale sees a great opportunity. He says that XRP has the highest chance of surviving the regulatory actions of different states. In his eyes, XRP will turn the entire market upside down and create extremely strong demand that will affect other altcoins as well. According to him, the next bullrun will be triggered by XRP.

XRP is supposed to win the battle with the regulators

He compares Ripple’s strategy with other projects in the cryptospace and says that others are only interested in getting as many investors as possible on board in order to carry out an exit. In addition, the low level of decentralization is exactly what regulators are advocating.

Many criticize XRP as being „too centralized“ when that transparency is what governments like.

While other projects are focused on getting a swift group of new investors out of the scam, Ripple has been quietly working with government agencies to ensure compliance.

Behind Ripple there is a real product compared to many others

He goes one step further in his incendiary speech and says that after the correction of Bitcoin and XRP, he will buy even more XRP. In his opinion, there is a reason why XRP has held the top 3-5 of all cryptocurrencies by market capitalization for so long.

In his tweet series, he also goes into the ICO hype in 2018 and says that all of the ERC20 tokens do not add any added value and are saturated with false promises.

These are just two ERC-20 ICO tokens that were created during the hype phase 2018. All they offer is a cool website and false promises.

I avoid all these new projects that came up at that time. Think of this as the dot-com bubble. 99% of these companies have failed.

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CryptoWhale leans far out the window

He also explains why XRP and Ripple have so many haters:

The boom in 2017 has undeniably resulted in a large proportion of investors buying their way to the top. These losses subsequently turned many into haters. I always encourage people to do their own research and not like / hate something based on emotions alone.

For it is only a matter of time before XRP rises in price and attracts not only new but also old investors.

It’s a very daring statement from CryptoWhale at this point. Because Ripple has also used a lot of promises and aggressive marketing to attract new investors. Not much is left of the promises today. Ripple is in a better position today than it was a few years ago. The focus is on a payment solution for banks and payment service providers, with or without XRP.

On the other hand, the regular XRP sales are currently the most important source of income for Ripple. Therefore, it is also in the company’s interest that the XRP price holds or even increases. However, these sales steadily increase the number of XRPs in circulation and ultimately lead to higher sales pressure. Currently, only private investors who continue to cling to XRP are denying this, although there have been far better investment opportunities in recent years.

We are curious whether CryptoWhale will be proved right and the XRP course can finally turn around a sustainable trend. As always, we will keep you updated. Stay tuned.

Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, ATOM, LEND, XEM, YFI

Bitcoin est susceptible de se consolider pendant quelques jours, mais pendant ce temps, certains altcoins sont susceptibles de prolonger leur progression.

Le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, estime que la récente décision de la Réserve fédérale américaine de permettre à l’inflation de rester au-dessus de son objectif de 2% pourrait affaiblir davantage le dollar. Selon Garlinghouse, cette décision est susceptible de conduire «à une plus grande diversification des actifs, ce qui sera certainement bon pour la crypto».

Les diverses mesures de relance et fiscales annoncées dans le monde pour contrer le ralentissement économique induit par la pandémie de coronavirus sont optimistes pour Bitcoin ( BTC ). Cependant, les principaux cycles de marché haussier de Crypto Cash montrent que chaque cycle successif a été plus long que le précédent.

Par conséquent, si l’histoire devait se répéter, Bitcoin pourrait se consolider pendant encore 3-12 mois avant de prendre une décision décisive

Pendant cette période, lorsque Bitcoin reste limité, plusieurs autres altcoins sont susceptibles de se rallier en rotation.

Au cours des derniers mois, l’action du marché a été dans les jetons DeFi, qui ont été dans une course haussière .

Ainsi, pendant que Bitcoin se consolide, examinons certains des altcoins qui pourraient offrir une opportunité à court terme.

BTC / USD

L’indice directionnel moyen (ADX), une composante de l’indicateur de mouvement directionnel, est descendu en dessous de 24 et la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (11534 $) s’est aplatie, ce qui suggère que la tendance du Bitcoin s’est considérablement affaiblie.

Actuellement, le prix est largement coincé entre les niveaux de 12 000 $ et 11 000 $, ce qui a rapproché l’indicateur directionnel positif (+ DI) et l’indicateur directionnel négatif (-DI).

Après que les baissiers n’aient pas réussi à faire chuter le prix sous le support de 11 000 $ les 25 et 27 août, les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la zone de résistance de 12 000 à 12 460 $. S’ils réussissent, la prochaine étape du mouvement ascendant commencera probablement.

Cependant, si le prix baisse à partir de la zone de résistance des frais généraux, la paire BTC / USD passera probablement plus de temps à l’intérieur de la fourchette

Le -DI et le + DI sont plus proches l’un de l’autre et l’ADX est inférieur à 18, ce qui suggère un équilibre entre l’offre et la demande.

Cependant, un point positif mineur est que les acheteurs défendent agressivement la zone de soutien de 11 000 $ à 11 200 $. Ils vont maintenant essayer de pousser la paire au niveau de 12 000 $.

À moins que la paire ne reprenne de l’élan, la possibilité d’une cassure à court terme semble faible, par conséquent, l’action liée à la plage est susceptible de se prolonger pendant quelques jours de plus.

ATOM / USD

Les baissiers ont défendu agressivement le niveau de 8,50 $ sur Cosmos ( ATOM ), qui a attiré des réservations de bénéfices par les traders à court terme qui ont fait baisser le prix au niveau de cassure de 7,249 $.

Si la paire ATOM / USD rebondit au-dessus du niveau de cassure, elle agira probablement comme un plancher solide lors de nouvelles baisses.

L’ADX reste fort au-dessus de 35 et le + DI est au-dessus du -DI, ​​ce qui suggère que les taureaux ont le dessus. Sur une cassure au-dessus de 8 $, un nouveau test des récents sommets à 8,877 $ est probable.

Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de ce niveau, la tendance haussière pourrait reprendre avec le prochain objectif cible à 10,471 $.

Contrairement à cette hypothèse, si la paire baisse de 8 $, les baissiers essaieront à nouveau de descendre et de maintenir le prix en dessous de 7,249 $. S’ils réussissent, une chute à l’EMA de 20 jours (6,69 $) est possible.

Bien que les ours aient tiré la paire en dessous de 7,249 $, ils n’ont pas pu maintenir le prix en dessous, ce qui montre que les taureaux achètent à des niveaux inférieurs.

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de la résistance de 7,844 $, un nouveau test de 8,877 $ est possible. Au-dessus de ce niveau, la tendance haussière devrait reprendre.

Cette vue haussière sera invalidée si la paire baisse et se maintient en dessous de 7,249 $. Un tel mouvement suggérera que la correction pourrait se creuser à 6,604 $, puis à 5,50 $.

LEND / USD

L’ADX se négocie au-dessus de 55 et le + DI est au-dessus du -DI, ​​ce qui suggère qu’Aave ( LEND ) est dans une forte tendance haussière, avec les taureaux fermement aux commandes.

Actuellement, la paire LEND / USD a reculé après avoir atteint un sommet de 0,89985 $ le 26 août. étape la plus récente du rallye.

L’histoire suggère que depuis juillet, la paire n’a pas passé longtemps en consolidation (marquée par des ellipses sur le graphique). Par conséquent, les taureaux tenteront de nouveau de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus de 0,89985 $.

S’ils réussissent, un rallye à 1 $ et au-dessus à 1,10918 $ est probable. Cependant, si le prix baisse de 0,89985 $, la paire pourrait entrer dans une consolidation.

Kongressabgeordnete erkundigen sich über jüngste Krypto-Beschlagnahme

Kongressabgeordnete erkundigen sich über jüngste Krypto-Beschlagnahme durch das DOJ

Nach einer bedeutenden Verhaftung von Bitcoin durch Bundesbeamte haben einige Mitglieder des Kongresses der Vereinigten Staaten Fragen über die Behandlung des Falles durch die Regierung aufgeworfen. Einem diese Woche im The Hill erschienenen Bericht zufolge haben die Abgeordneten Josh Gottheimer (NJ) und Emanuel Cleaver (MO) einen Brief an das Weiße Haus geschrieben und um Einzelheiten darüber gebeten, wie sie mit Geldern umgehen, die sie von terroristischen Organisationen erhalten haben.

Die größte kryptobasierte Operation der Regierung zur Finanzierung des Terrorismus

Die Verhaftung selbst fand vor zwei Wochen statt. Damals gab das Justizministerium bekannt, dass es bei Bitcoin Circuit Kryptowährungen im Wert von Millionen Dollar von Konten in Verbindung mit Terroristen beschlagnahmt hatte.

Obwohl in der Ankündigung nicht angegeben wurde, wie viel beschlagnahmt wurde, erklärte das Justizministerium, dass es sich um die bisher größte Operation zur Bekämpfung der kryptobasierten Terrorismusfinanzierung gehandelt habe. An der Verhaftung waren mehrere Sicherheitsbehörden beteiligt, darunter das Heimatschutzministerium, das Federal Bureau of Investigation und der Internal Revenue Service. Die Behörden hatten mehrere Facebook-Seiten und Online-Websites geschlossen, auf denen Gelder für terroristische Operationen gesammelt wurden.

Insgesamt legten die Behörden etwa 300 Konten zur Terrorismusfinanzierung still. Don Fort, der Chef der Kriminalpolizei der IRS, erklärte, dass die Behörde zur Durchführung der Operation einige neue Krypto-Tracking-Instrumente verwendet habe.

„Die Fähigkeit der IRS-CI, die von terroristischen Gruppen verwendeten Gelder bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen und die Kommunikations- und Finanznetzwerke dieser radikalen Gruppen zu zerschlagen, hindert sie direkt daran, auf der ganzen Welt Verwüstungen anzurichten“, erklärte Fort.

Seitdem ist jedoch wenig über die beschlagnahmten Gelder und die Pläne der Regierung für diese Gelder gesagt worden. Cleaver und Gottheimer planten, einige Antworten zu erhalten. Beide Demokraten, Cleaver und Gottheimer, fungieren als Vorsitzende und Mitglieder des Unterausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. In ihrem Brief baten sie den Finanzminister Steve Mnuchin und den Generalstaatsanwalt William Barr, sie über die Operation zu informieren.

Wie die Männer erklärten, war die Operation aufgrund ihres Umfangs und der Beteiligung mehrerer Regierungsbehörden ein Thema von Interesse. Neben einem Bericht über die Aktivitäten der Agenturen baten die Kongressabgeordneten auch darum, dass das Finanzministerium sie über seine Bemühungen informiert, kryptobasierte Angriffe auf das US-Finanzsystem zu verhindern.

„Dies wird den Unterausschuss darüber hinaus darüber informieren, welche gesetzgeberischen Maßnahmen wir ergreifen sollten, um den Regulierungsbehörden und der Strafverfolgung die geeigneten Mittel und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um weiterhin gegen die illegale Verwendung von Kryptogeld vorzugehen und die finanziellen Netzwerke terroristischer Organisationen zu stören“, schrieben die Männer in dem Bericht.

Terroristische Organisationen werden mit der Kryptotechnik raffiniert

Die Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung rücken wieder in den Mittelpunkt des Interesses, da es den Anschein hat, dass terroristische Organisationen begonnen haben, Kryptowährungen bei Bitcoin Circuit als Mittel zur Finanzierung von Operationen einzusetzen. Im März gab das DOJ bekannt, dass es Zoobia Shahnaz, einen Bewohner von Long Island, zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt hat, nachdem er bis zu 150.000 Dollar in Kryptowährungen an ISIS geschickt hatte.

Im Juni berichtete auch der Blockchain-Nachrichtendienst Whitestream, dass eine mit der dschihadistischen Bewegung verbundene Nachrichtenwebsite ihre Zahlungs- und Spendenseite aktualisiert habe, um Monero zu adoptieren. Berichten zufolge wurde auf der Seite der Datenschutz von Monero als Grund für die Adoption angeführt, und sie enthielt eine Anleitungsseite, auf der potenziellen Spendern erklärt wurde, wie sie ihre Zahlungen leisten können.

Analisi dei prezzi Bitcoin: BTC Correzione dei guadagni, supporto chiave nelle vicinanze

  • Il prezzo del Bitcoin ha iniziato una correzione al ribasso dopo aver raggiunto il livello di 12.489 dollari.
  • Il prezzo è in calo ed è scambiato al di sotto del livello di $12.000 e del 55 SMA (H4).
  • C’è una linea di tendenza rialzista cruciale che si sta formando con un supporto vicino a $11.640 sul grafico a 4 ore della coppia BTC/USD (data feed da Coinbase).
  • La coppia deve rimanere al di sopra dei livelli di supporto di $11.640 e $11.400 per iniziare un nuovo aumento.

Il prezzo Bitcoin sta attualmente correggendo più basso rispetto alla barriera di 12.500 dollari contro il dollaro USA. Tuttavia, è probabile che BTC trovi un forte interesse all’acquisto vicino a $11.640 o $11.400.

Analisi del prezzo Bitcoin

La scorsa settimana, il prezzo del Bitcoin Compass ha esteso il suo rialzo al di sopra dei livelli di resistenza di 12.000 e 12.100 dollari contro il dollaro USA. BTC ha addirittura superato il livello di 12.400 dollari e ha raggiunto un nuovo massimo mensile a 12.489 dollari.

Tuttavia, non è riuscita a continuare a salire al di sopra della resistenza di 12.500 dollari. Attualmente sta correggendo il livello più basso e sta negoziando al di sotto del livello di supporto di 12.250 dollari. C’è stata una pausa al di sotto del livello di ritracciamento del 50% di Fib del movimento verso l’alto dal livello di $11.124 swing basso a $12.498 alto.

Ora è scambiato sotto il livello di $11.900 e la media mobile semplice di 55 (4 ore). Un supporto iniziale è vicino al livello di $11.645. Coincide con il livello di ritracciamento della fibra del 61,8% del movimento verso l’alto dal livello di $11.124 swing basso a $12.498 alto.

C’è anche una linea di tendenza rialzista cruciale che si sta formando con un supporto vicino a $11.640 sul grafico a 4 ore della coppia BTC/USD. Se c’è una rottura al ribasso sotto la linea di tendenza, il prezzo potrebbe continuare a muoversi al di sotto di $11.500.

Il prossimo supporto maggiore è vicino al livello di $11.400, al di sotto del quale c’è il rischio di un maggiore declino nelle prossime sessioni. Al rialzo, il livello di 12.000 dollari potrebbe agire come una forte resistenza. Una netta rottura sopra i 12.000 dollari e una chiusura sopra la media mobile semplice di 55 (4 ore) potrebbe dare il via a un nuovo aumento.

La prossima resistenza chiave per i tori potrebbe essere di 12.250 dollari, oltre la quale il prezzo potrebbe salire verso la barriera dei 12.500 dollari nelle prossime sessioni.

Guardando il grafico, il prezzo del bitcoin sta chiaramente correggendo i guadagni dai livelli di resistenza di 12.450 e 12.500 dollari. Nel complesso, il prezzo deve rimanere al di sopra dei livelli di supporto di 11.640 e 11.400 dollari per iniziare un nuovo aumento.

Indicatori tecnici

4 ore MACD – Il MACD sta lentamente guadagnando terreno nella zona ribassista.

4 ore RSI (Relative Strength Index) – L’RSI è ora sotto il livello 50.

Livelli di supporto chiave – $11.640 e $11.400.

Livelli di resistenza chiave – $12.000, $12.250 e $12.500.

Deal Or No Deal Winner Falls Slachtoffer van Cryptocurrency Scam op Facebook

Belangrijke hoogtepunten:

  • Een Schotse winnaar van de Deal Or No Deal spelshow heeft 30.000 pond verloren na het slachtoffer te zijn geworden van een cryptocurrency oplichterij…
  • Het slachtoffer vond het frauduleuze beleggingsplatform via een Facebook-reclame
  • De vaste Chainalysis van de Cryptocurrencyanalyse zei in Juli dat de cryptozwendel meer dan $381 miljoen tot dusver in 2020 heeft gestolen.

Game Show winnaar wordt slachtoffer van cryptocurrency oplichterij

Graeme Garioch, een Schotse burger die 101.000 pond won op de Deal Or No Deal spelshow, zegt dat hij 30.000 pond verloor na het slachtoffer te zijn geworden van een cryptocurrency investeringsoplichterij op het Facebook social media platform.

Volgens een rapport van de Daily Record klikte Garioch op een advertentie van een bedrijf met de naam OMC Markets. Na het bellen van het bedrijf, sprak hij met een Bulgaarse fraudeur die deed alsof hij uit Londen kwam en overtuigde Garioch om een rekening te openen bij het bedrijf, geld te storten en een contract te tekenen dat hem verhinderde om de fondsen voor 6 maanden op te nemen. Het platform promootte zichzelf als een investeringsprogramma van Bitcoin Era.

De oplichters overtuigden hem zelfs om toegang te krijgen tot zijn bankrekening, onder het voorwendsel dat hij snel investeringen kon doen. Ondanks dat zijn rekening op het platform een veronderstelde winst van £30.000 vertoonde, was Garioch niet in staat om zijn geld op te nemen. Nadat de oplichters hem vroegen om 6.000 pond extra te betalen om extra kosten te vermijden, verdween al het geld van Garioch en sindsdien is hij niet meer in staat geweest om contact te leggen met het bedrijf.

Oplichters maken gebruik van de buzz rond Bitcoin en cryptocurrency

Helaas maken oplichters gebruik van de hype en de opwinding rond cryptokringen, en van het gebrek aan begrip bij het grote publiek voor de werking van cryptokringen, om hun frauduleuze plannen te promoten. Naast verschillende frauduleuze cryptocurrency beleggingsplatformen die exorbitante rendementen beloven, zien we ook frauduleuze cryptocurrency „giveaways“ gepromoot worden via YouTube-advertenties.

Het Amerikaanse fintechbedrijf Ripple, dat bekend staat om het gebruik van de XRP-cryptocurrency, voert zelfs gerechtelijke stappen uit tegen YouTube omdat het deze zwendelpraktijken op zijn platform zou hebben laten vallen. Ripple CEO Brad Garlinghouse is een populair doelwit voor imitators die gebruikers proberen te overtuigen om hun cryptocurrency te sturen.

In een 22 Juli rapport van cryptocurrency analyse vaste Chainalysis, schatte het bedrijf dat de cryptocurrencyzwendel meer dan $381 miljoen van slachtoffers tot dusver dit jaar heeft genomen. Het bedrijf merkte ook op dat de zwendel de meerderheid van op cryptocurrencybetrekking hebbende misdaad vertegenwoordigt.

Un preciso analista de Bitcoin espera una „gran“ corrección en Altcoins

Esto puede sonar como un disco rayado pero ha sido un año fuerte hasta ahora para los altcoins en comparación con Bitcoin. Sólo miren el gráfico de abajo, que muestra que desde el comienzo del año, BTC ha tenido un bajo rendimiento de muchos altcoins.
Bitcoin Evolution vs. altcoins

BTC vs. Altcoins Tron, Ethereum, Cardano, y Crypto.com desde principios de 2020.

Sin embargo, un analista espera una fuerte corrección en el mercado del altcoin en los próximos meses, haciéndose eco del sentimiento de muchos comentaristas.

Los altcoins pueden caer en contra de Bitcoin, advierte el analista

Según el operador que predijo con precisión que Bitcoin bajaría la tendencia bajista de 2019 a 6.400 dólares, altcoins podría ver una „gran corrección“.
14 BTC y 95.000 giros gratis para cada jugador, sólo en el exótico paraíso criptográfico de mBitcasino! ¡Juega ahora!

Compartió el siguiente gráfico el 4 de julio, mostrando que el dominio de Bitcoin – el porcentaje del mercado criptográfico formado por BTC – podría alcanzar el 76% en 2020. Esto resultaría en una corrección masiva en la industria de las monedas alternativas, con una caída probable de ~30% o más.

El analista que compartió el gráfico anterior no es el único que está al corriente de las monedas. Jason Calacanis, un prominente inversionista ángel bien conocido por invertir en Uber, Robinhood y Trello. Dijo que a finales del mes pasado:

„Históricamente, el 99% de los proyectos de criptografía son basura dirigida por idiotas no cualificados, fundadores o estafadores delirantes pero por debajo de la media… el 1% que no lo son, podría cambiar el mundo. Estoy esperando que ese 1% entregue su producto para poder hablar con sus clientes. ¿Tienes clientes?“

El prominente Fondo Criptográfico comienza a diferir

A pesar del sentimiento en contra de las altcoins como inversiones, un prominente fondo de la industria sigue siendo optimista sobre los activos digitales aparte de Bitcoin.

Pantera Capital, uno de los primeros fondos centrados en las cadenas de bloques y el primero en los EE.UU., publicó su informe de junio hace dos semanas.

En él, los CIOs de la compañía Dan Morehead y Joey Krug dijeron que mientras ven el lado positivo de Bitcoin, esperan que se acumule mucho valor en los altcoins.

„Con la selección adecuada, uno puede superar a Bitcoin con un portafolio diversificado que incluye tanto grandes capitales como bitcoin y etéreo como capitales pequeños y medianos incluso en las primeras fases de un mercado alcista“.

El dúo dijo que fundamentalmente hablando, el ecosistema criptográfico ha „madurado en los últimos tres años“, separando el „trigo de la paja“.

Lo que ellos ven como „trigo“ es „almacenamiento de valor no degradable y financiación descentralizada“. Morehead y Krug lo explicaron mejor:

„También nos centramos en protocolos que permiten casos de uso financiero en el mundo real y creemos que la mayor parte del valor se acumulará en estos activos a largo plazo, en comparación con las fichas de utilidad/pago“.

Como un aparte, la perspectiva de la compañía sobre Bitcoin es bastante optimista.

Escribieron en una carta separada a principios de este año que es probable que BTC alcance un nuevo máximo histórico en 2020 o a principios de 2021.

El predicado de este optimismo, según ellos, es el hecho de que los bancos centrales están ahora imprimiendo más dinero que nunca antes. Con el BTC promocionando un tope de suministro fijo de 21 millones de monedas, se beneficiará enormemente de una inyección de literalmente trillones de dólares en la economía mundial.

Bitcoin pris kranar $ 9100 support: uptrend nästa?

Bitcoin-priset steg över $ 9360-nivån den 20 juni. Crypto-analytiker på TradingView tror att BTC-priset kommer att se uppåt snart.

Bitcoin: fallande parallell kanal?

Rajeev Kumar är en TradingView-analytiker som tror att BTC-priset kommer att se uppåt snart.

Analytikern har dragit en fallande parallell kanal där BTC verkar handla sedan 16 juni. Kumar ritade detta mönster i timpriset för BTCUSD-paret.

Krypto-analytikern tror att cryptocurrency kommer att se en trend om BTC-priset bryter över denna kanal. Analytiker uppgav också att BTC befinner sig i en köpzon just nu, och om BTC bryter över den övre gränsen kommer det att bli hausseartat.

Bitcoin: vad är nästa?

Bull Rider är en annan TradingView-analytiker som tror att BTCUSD-paret kommer att se en trend framöver.

Analytikern diskuterade att BTC upplevde en hausseartad raket som berörde $ 10500-nivån, varefter den omedelbart korrigerade $ 9100-märket. Analytikern föreslog att detta drag är baisse, vilket kallas det falska breakout-tecknet. Detta beror på att tjurarna inte lyckades hålla BTC-priset uppe, och Bitcoin Trader har bara sett en variation på några hundra dollar åt gången.

Cryptocurrency berörde $ 9100-stödet den 19 juni, som fungerade som stödet under de senaste tio dagarna. Ett hausseartat ljus kan observeras med en stark öppningsvik, och om vi ser det dagliga diagrammet ovan är detta mönster det fallande tre ljusstake-mönstret. Mönstret som beskrivs av analytikern är ett hausseartat mönster, varför analytikern tror att BTC kommer att se en ökning mot $ 9450 till $ 9750. Först förväntas ett test på $ 9450, och om det går sönder förväntas BTC-priset testa $ 9750.

Die RBI sagt, es gebe keine Beschränkungen für Banken, die Konten für Krypto-Händler anbieten

Die indische Zentralbank, die Reserve Bank of India, scheint endlich ihre Position zu Finanzdienstleistungen für kryptomoneybezogene Geschäfte zu klären.

Als Antwort auf eine Anfrage zum Recht auf Information stellte die RBI klar, dass es für Banken keine Einschränkungen gibt, die sie daran hindern, Unternehmen oder Händlern von Kryptomoney ein Konto zur Verfügung zu stellen.

Der Antrag wurde ursprünglich von Harish BV gestellt, dem Mitbegründer der lokalen Kryptoswapping-Börse Unocoin.

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Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über das Verbot von Krypto-Münzen war nicht das Ende
Im Jahr 2018 gab die Bitcoin Evolution eine Erklärung heraus, in der sie allen beaufsichtigten Unternehmen, einschließlich Banken, verbot, mit Organisationen oder einzelnen Händlern zu handeln, die Transaktionen in Kryptosystemen durchführen. Nach dem Verbot erhielten viele Unternehmen und Händler auch Warnhinweise von ihren jeweiligen Banken, in denen ihnen geraten wurde, den Handel mit Kryptosystemen einzustellen oder ihre Konten zu sperren.

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Seitdem hat sich die Lage verbessert, denn Anfang März hob der Oberste Gerichtshof das Verbot der RBI für Finanzinstitute auf, die mit Kunden zu tun haben, die mit Kryptomoney zu tun haben.

Es herrschte jedoch nach wie vor Ungewissheit darüber, ob die Banken die Konten dieser Kunden sichern konnten. Anfang dieses Frühjahrs wurde berichtet, dass sich einige Banken nach wie vor weigern, Dienstleistungen für Unternehmen mit Krypto-Währungen anzubieten.

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Mohammed Danish, der örtliche Anwalt Fintech, erklärte zuvor, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über das Verbot keine Anweisung an die RBI enthielt, die Banken zu benachrichtigen und sie aufzufordern, dem Gerichtsbeschluss nachzukommen.

Um die Bedenken der Händler zu klären, warum die Bankportale weiterhin virtuelle Währungstransaktionen verbieten, reichte Harish BV am 25. April ein Auskunftsersuchen ein und fragte die Finanzaufsichtsbehörde, ob sie den Banken weiterhin verbiete, Bankkonten an Unternehmen oder Krypto-Währungshändler zu vergeben.

Daraufhin schrieb die RBI: „Bis heute gibt es kein solches Verbot“.

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Die Krypto-Währungen stehen jetzt 1,35 Milliarden Menschen offen
Nachdem die RBI das Bankenverbot für Krypto-Währung verhängt hatte, wurden die meisten indischen Blockketten- und Krypto-Währungs-Startups in Ländern mit günstigen Regelungen registriert, während sie noch von Indien aus operierten. Einige der etablierteren indischen Kryptounternehmen waren gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen oder in ein anderes Land umzuziehen.

Harish BV sagte gegenüber Cointelegraph, dass nun, da die Position der RBI kristallklar ist, die Blockketten- und Kryptoindustrie in Indien florieren kann und 1,35 Milliarden Indern digitale Vermögenswerte zugänglich macht:

„Nachdem der Oberste Gerichtshof das Verbot der RBI für Krypto-Währung und die Antwort der RBI aufgehoben hat, ist klar, dass keine Notwendigkeit für eine Blockketten- oder Krypto-Währungsgesellschaft besteht, sich außerhalb Indiens registrieren zu lassen.