L’entité qui a reçu le plus de rapports d’activités suspectes (SAR) dans quelque 2000 documents FinCEN divulgués est une société de traitement de paiements en ligne qui aurait servi des clients impliqués dans le scandale de blanchiment d’argent Bitcoin piraté par MT Gox.

Mayzus Financial Services (MFS) avait un compte d’entreprise chez BTC-e, selon un rapport de l’année dernière, tout comme certains de ses employés, cette passerelle fiat étant soupçonnée d’être le principal moyen de transformer les bitcoins piratés en dollars.

La société elle-même a nié tout acte répréhensible en 2017 à la suite de l’arrestation d’Alexander Vinnek, le propriétaire présumé de BTC-e, MFS déclarant à l’époque:

«MAYZUS Financial Services Ltd. aurait pu compter parmi ses clients, via les services de MoneyPolo et OKPAY, des personnes morales qui pourraient être des opérateurs de la bourse Bitcoin Method, ou des personnes privées qui pourraient être propriétaires ou employés de la bourse BTC-E, cependant, tous les comptes d’entités juridiques ou de particuliers que nous considérons comme possiblement liés à l’échange BTC-E sont bloqués, ce qui a été correctement signalé aux autorités de régulation financière. En outre, des informations sur ces personnes physiques et morales ont été transmises aux forces de l’ordre de Grande-Bretagne. »

Le fait qu’ils aient bien pu le faire pourrait être corroboré par ces fuites de fichiers qui n’ont pas été publiées à notre connaissance, mais Buzzfeed et le Consortium international des journalistes d’investigation disent avoir analysé les documents au cours de l’année écoulée. Ils disent :

«Certaines entités ont été signalées à de nombreuses reprises dans les fichiers FinCEN. Mayzus Financial Services établit le record, apparaissant comme un sujet de 36 SAR. »

La nature de ces DAS n’est pas claire, mais cela soulève la question de savoir si l’un d’entre eux a fait l’objet d’une enquête, en particulier compte tenu des volumes concernés

Michael German, un ancien agent spécial du FBI qui est un expert de la sécurité nationale et de la vie privée, aurait déclaré que dans les naughties «le programme SAR était plus axé sur la surveillance de masse que sur l’identification de transactions discrètes visant à perturber les blanchisseurs d’argent.

Les volumes ont augmenté avec environ deux millions de rapports d’activités suspectes déposés chaque année, un nombre presque impossible à parcourir.

De plus, même après que des actes répréhensibles ont été constatés et qu’ils ont été condamnés à une amende, des banques comme JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon ont continué à transférer de l’argent pour des criminels présumés, dit Buzzfeed.

Deux mille milliards de dollars de ces rapports ont été déposés dans cet ensemble quelque peu limité de documents divulgués, ces rapports suspects n’étant pas tout à fait la preuve d’une mauvaise action, mais plus quelque chose à examiner.

Dans le cas de BTC-e, il y avait beaucoup à regarder car ils n’avaient aucune mesure de lutte contre le blanchiment d’argent, MFS apparemment à leur service.

Le prétendu propriétaire de BTC-e doit maintenant passer par un procès en France où cette relation pourrait bien faire l’objet d’un examen plus approfondi, surtout maintenant que ces documents les mettent à nouveau sous les projecteurs.

Cependant, le sénateur Ron Wyden, membre du Comité sénatorial du renseignement qui a demandé certains de ces SAR, aurait déclaré que l’enquête sur les fichiers FinCEN «renforce le fait que nous avons maintenant deux systèmes d’application de la loi et de justice dans le pays».

Les cartels de la drogue acheminent des millions par les banques américaines; les pauvres vont en prison pour possession. «Si vous êtes riche et bien connecté, vous pouvez trouver comment faire un énorme préjudice à la société dans son ensemble et vous assurer que cela vous apportera à tous d’énormes avantages financiers.»

Les SAR sont censés agir comme une sorte de suggestion de „ zoom avant “ qui peut potentiellement donner aux forces de l’ordre la possibilité de faire ce que nous appellerons une analyse de la chaîne de blocs analogique via des feuilles de calcul.

En crypto, bien sûr, ces „ feuilles de calcul “ sont disponibles à tout le monde et peuvent être analysées par n’importe qui, comme ce fut le cas avec la révélation que MT Gox avait encore 200000 bitcoins, plutôt que de les perdre tous comme ils l’avaient initialement suggéré.

En fait, ces feuilles de calcul sont secrètes, mais la loi exige que les transactions inhabituelles soient révélées aux forces de l’ordre, une telle révélation étant en soi suffisante, laissant la banque libre de continuer à faciliter les transactions d’entités ou d’individus qu’elle a déclarés suspects.

Zuletzt bearbeitet: 21. September 2020

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